犯罪分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“養(yǎng)老扶貧”等幌子實施犯罪，迷惑性、欺騙性強。如廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司打著“你消費、我買單”“消費全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，利用后來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上屬于“龐氏騙局”。佛山“人民通惠”傳銷組織通過虛構(gòu)“人民”偽概念，打著“人民通惠”的旗號，以“低門檻、高回報”引誘群眾加入傳銷，迷惑性極強。

二是有前科犯罪人員重操舊業(yè)實施犯罪。如深圳“一路有喜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是廣東偵辦的央批“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷犯罪活動，這類人員也將是警方打擊的重中之重。

三是涉黑惡性質(zhì)的聚集性傳銷依然存在。在“天津天獅”案中，事主被騙入團(tuán)伙后，犯罪嫌疑人通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購買虛假產(chǎn)品，犯罪形態(tài)已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉(zhuǎn)變，社會危害性極大。

廣東警方偵破“人民通惠”傳銷騙局 涉案逾15億元發(fā)展會員120多萬人次記者從省公安廳獲悉，2018年初，佛山市公安局通過開展大數(shù)據(jù)研判、深挖擴(kuò)線及網(wǎng)絡(luò)巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索。6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產(chǎn)、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關(guān)鍵證據(jù)一大批，涉案金額達(dá)15多億元。據(jù)民警介紹，劉某偉伙同楊某芬等人，在全國各地架設(shè)特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，通過虛構(gòu)的偽概念，打著“人民通惠”的旗號，并在全國各地設(shè)立160多家人民通惠實體門店。實則是利用公司及其名下的實體門店在全國各地進(jìn)行非法傳銷活動。該組織以低門檻高回報為引誘，不斷變換產(chǎn)品噱頭，誘使群眾投資加入，由此獲得會員身份和發(fā)展下線的資格。從2013年至今年6月，該傳銷組織發(fā)展會員已多達(dá)120多萬人次。會員地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省、市。犯罪嫌疑人劉某偉等人的行為，已涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

警方提醒廣大群眾，應(yīng)樹立正確的投資理財理念，既要警惕“1040工程”等聚集型傳銷，也要認(rèn)清利用高科技產(chǎn)品、消費全返、公益慈善互助等噱頭實施的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑，自覺抵制各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等違法犯罪活動。一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌此類犯罪的線索，應(yīng)立即報警，并配合公安機關(guān)依法打擊。

“人民通惠”傳銷模式

①通惠購網(wǎng)絡(luò)商城返利模式。人員預(yù)存5000元成為銅級會員，預(yù)存1萬元成為銀級會員，預(yù)存2萬元成為金級會員。成為會員之后，除了可以通過購物積分來返利之外，還可采用雙軌制發(fā)展下線并獲取獎勵。每個會員可以發(fā)展左右兩個下線，之后兩個下線可再發(fā)展兩名下線，以此類推，無限制地發(fā)展下線。還設(shè)立相應(yīng)的獎勵制度讓會員獲得積分獎勵，可以按比例申請返回現(xiàn)金，參與者以此牟取非法利益。

②微商店經(jīng)營資格返利模式。人員通過成為會員，在通惠購網(wǎng)絡(luò)商城一次性或者累計消費398元，獲得通惠購微商店經(jīng)營權(quán)，并晉升為猴當(dāng)家。猴當(dāng)家可以通過分享自己的二維碼發(fā)展下線的模式去發(fā)展會員。微商店每個級別的晉升需要對應(yīng)的金額及人數(shù)。每個猴當(dāng)家直接建立三個微商店可以獲得相應(yīng)的業(yè)績提成，以此類推，通過不斷的發(fā)展，按照一定的比例從下線會員消費的款項中獲取利益并晉升自己的級別，級別越高獲取的利益越多，參與者以此謀取暴利。